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法制与社会:旬刊, ISSN 1009-0592, 2017, Issue 18, pp. 100 - 101
Journal Article
by 宋鑫
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 30, pp. 319 - 320
Journal Article
政法学刊, ISSN 1009-3745, 2014, Volume 31, Issue 1, pp. 92 - 98
跨境汇兑型“地下钱庄”问题涉及两岸四地,严重破坏金融管理秩序、市场经济秩序,影响正常司法活动。由于社会制度、司法体系等多种因素的差异性,目前粤港澳台警方在合作打击“地下钱庄”跨境汇兑方面存在不少亟待改善的地方,需要两岸四地在办案协作、制度建设、情报交流等方面共同努力加以解决。 
跨境汇兑 | 地下钱庄 | 洗钱
Journal Article
海南金融, ISSN 1003-9031, 2012, Issue 1, pp. 67 - 70
Journal Article
上海金融, ISSN 1006-1428, 2017, Issue 9, pp. 57 - 61
地下钱庄作为通道和载体助推跨境洗钱,由来已久且态势严峻.本文基于符合现实的数学模型,力证 针对跨境资金转移应采用央行监管下的商业银行反洗钱模式,对于地下钱庄必须实施有效打击.在各种遏制和 打击地下钱庄的策略及手段中,单纯依靠法律制裁的效果实际相对最差,且随着民众跨境资金转移需求的提... 
人民银行 | 资金跨境转移 | 地下钱庄 | 洗钱 | 有效性
Journal Article
中国外汇, ISSN 1673-5528, 2017, Issue 5, pp. 28 - 33
“9·16特大地下钱庄案”是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。 
账户 | 案件 | 地下钱庄 | 汇兑 | 跨境 | 资金 | 涉案金额
Journal Article
现代商贸工业, ISSN 1672-3198, 2015, Volume 36, Issue 4, pp. 143 - 145
地下钱庄是民间对非法从事地下金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。因其手段隐蔽,增加了公安机关侦查和打击的难度。公安机关应全面实施“情报信息主导警务”战略,进一步加强经侦情报工作,掌握地下钱庄的主要特点和动态,有针对性进行打击。 
情报导侦 | 运用 | 地下钱庄
Journal Article
商业研究, ISSN 1001-148X, 2015, Issue 5, pp. 100 - 105
非正规金融是正规金融体系的有效补充,但也潜藏着巨大的风险,对金融市场秩序乃至国家宏观调控产生干扰。本文采用博弈矩阵对合会与地下钱庄两种非正规金融组织的风险进行系统分析,得出非正规金融潜在风险的影响因素,并据此提出规避非正规金融机构潜在风险的建议。 
合会 | 非正规金融 | 博弈 | 地下钱庄
Journal Article
by 盛丰
公安研究, ISSN 1005-1821, 2014, Issue 5, pp. 14 - 18
Journal Article
中国外汇, ISSN 1673-5528, 2017, Issue 7, pp. 74 - 74
近年来,外汇局及人民银行反洗钱部门在发现、侦破跨境汇兑型地下钱庄非法经营方面取得了显著成效。为进一步提高对地下钱庄的治理效果,笔者认为可以转换思路,探索疏堵并举的治理手段,进一步完善我国地下钱庄的治理体系。 
外汇局 | 地下钱庄 | 汇兑 | 治理体系 | 非法经营 | 跨境 | 人民银行 | 反洗钱
Journal Article
法制与社会(锐视版), ISSN 1009-0592, 2017, Issue 9, pp. 14 - 16
高利贷又称“大耳窿”、“地下钱庄”等,是指放贷者索取特别高额利息的贷款,借贷者一般都毋须抵押甚至毋须立下字据,因此它本属于一种信用贷款。据说高利贷产生于原始社会末期,是一种滋生于民间又发展于民间的经济活动,在奴隶社会和封建社会曾是信用的基本形式,在现代银行制度建立之前甚至一直保持着垄断地位。 
经济活动 | 奴隶社会 | 封建社会 | 信用贷款 | 垄断地位 | 地下钱庄 | 高利贷 | 原始社会
Journal Article
中国外汇, ISSN 1673-5528, 2017, Issue 9, pp. 44 - 46
Journal Article
中国外汇, ISSN 1673-5528, 2017, Issue 7, pp. 38 - 40
《中国外汇》2017年第5期“外汇管理”栏目曾就浙江金华“9·16特大地下钱庄案”组织了专题。在该案侦破过程中,外汇局浙江省分局和金华市中心支局进行了一系列富有成效的探索性实践。从本期开始,我们将陆续刊登他们在案件中所做的有益探索,以飨读者。 
外汇管理 | 调查 | 地下钱庄 | 金华市 | 中心支局 | 侦破过程 | 当事人 | 浙江金华
Journal Article
中国外汇, ISSN 1673-5528, 2017, Issue 5, pp. 36 - 37
在打击地下钱庄过程中,需不断总结和探索,剖析地下钱庄的新发展特点与趋势,以更好地对地下钱庄实施监测与打击。 
异常资金 | 地下钱庄 | 资金管理 | 金融行业
Journal Article
廉政文化研究, ISSN 1674-9170, 2013, Volume 4, Issue 2, pp. 57 - 62
Journal Article
中国审判, ISSN 1673-5498, 2015, Issue 16, pp. 41 - 41
高利贷是指索取特别高额利息的贷款,或叫“大耳窿”“地下钱庄”。这些现今被称为“放数”的放债人,向“高利贷”借钱,一股毋须抵押,甚至毋须立下字据。它产生于原始社会末期,在奴隶社会和封建社会,它是信用的基本形式。 
奴隶社会 | 封建社会 | 地下钱庄 | 高利贷 | 原始社会
Journal Article
长春金融高等专科学校学报, ISSN 1671-6671, 2011, Issue 1, pp. 20 - 22
Journal Article
by 余舟
现代商贸工业, ISSN 1672-3198, 2011, Volume 23, Issue 2, pp. 223 - 224
Journal Article
by 雁翔
法制与社会(锐视版), ISSN 1009-0592, 2016, Issue 13, pp. 17 - 19
Journal Article
by 张洋
现代企业, ISSN 1000-9671, 2016, Issue 8, pp. 41 - 41
Journal Article
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